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Conférence sur la Lutte Anti-Blanchiment

Afin d'aider les membres de l'AFIC à cartographier leurs risques, le groupe de travail Lutte anti-blanchiment de la commission LBO a organisé sous l’impulsion de son Président Louis Godron une réunion d’information sur le thème :

« Sensibilisation aux nouvelles obligations pénales et réglementaires » et « Présentation d'un « kit de survie » cartographie LAB à l'attention des membres de l'AFIC »

Cette réunion a été préparée avec le soutien de Dominique Dedieu (Cabinet Ginestié Magellan Paley Vincent ), qui est également à l’origine de la première cartographie existante. 

Programme de la conférence

Introduction :

• Louis Godron, Président de la commission LBO de l’AFIC
  
  
  1. Kit de survie « Cartographie des Risques LAB »

Enjeux de la lutte anti-blanchiment (« LAB ») pour les SGP :

• Dominique Dedieu, Cabinet Ginestié

1. Les enjeux de la lutte anti-blanchiment pour les sociétés de gestion de portefeuille

Présentation de l’activité de Tracfin :

• Anne Goyheneche, Officier de Liaison, TRACFIN.
•  Jean-Pierre Gautier, Département Institutionnel, TRACFIN.
  
  
  1. La lutte contre le blanchiment et le rôle de TRACFIN
  2. La participation des CIF et SGP à la lutte contre le blanchiment
  3. La protection du professionnel. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Quelles attentes de la part du régulateur ?

• Anne Voisin-Ratelle, Chargée de mission pour la lutte contre le blanchiment, AMF
  
  
  1. Les obligations des SGP et des CIFen matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/ FT)
     
     

Demarche de cartographie LAB ?

• Dominique Dedieu, Cabinet Ginestié
  
  
  1. Blanchiment: « Cartographie des Risques LAB »