L'AFIC en bref
Lutte anti-blanchiment et obligation d'information et de formation
De nombreuses obligations sont à la charge des professionnels du Capital Investissement en matière de Lutte anti-blanchiment (LAB). L’article 315-58 du Règlement Général de l’AMF dispose notamment que toute société de gestion de portefeuille doit informer et former régulièrement son personnel sur les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Pour vous accompagner dans le respect de cette obligation, l’AFIC a créé une formation sur le mode intra-entreprise (sur-mesure). En plus de répondre à votre obligation de formation, vous pouvez ainsi optimiser votre plan de formation en formant plusieurs de vos collaborateurs en une seule session dans vos locaux.
Depuis 2009, plusieurs membres de l’AFIC nous ont déjà fait confiance pour mettre en place ce type de formation. Le programme d’intervention est adapté en fonction de votre organisation et de vos métiers. Consulter le programme type.
Cette formation est animée par Maître Dominique DEDIEU.
Avocate depuis 1988, elle a rejoint en 2007 le cabinet Ginestie Magellan Paley-Vincent en qualité d’associée. Spécialisée sur la thématique de la LAB, elle intervient pour l’AFIC sur le stage inter-entreprises « Lutte anti-blanchiment », sur les séminaires d’actualité sur le même thème et dans le cadre de formations en format sur-mesure.
Si vous étiez intéressé par un tel dispositif, nous vous invitons à prendre contact avec Serge MANZANERA, Directeur de la formation, qui procédera à une analyse de vos besoins (formation @ afic.asso.fr - tél. 01 47 20 62 67).
Vous pouvez également participer à notre formation inter-entreprises le 7 juin ou le 6 décembre 2010 : Programme et inscriptions.
Plus d'informations sur les stages sur-mesure (intra-entreprise)